Công an đã truy nã 1 công ty bán hàng đa cấp.

minhtan20xx

Nhân Viên Tư Vấn
Thành viên thân thiết
Tham gia
20/7/2012
Bài viết
2.256
2/8, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã ra lệnh bắt khẩn cấp 4 đối tượng cầm đầu của Muaban24. Trong số đó, Nguyễn Tuấn Minh - Tổng giám đốc đường dây này đã bỏ trốn.
552533-ngo-van-huy-trai-va-le-van-cuong-tai-co-qaun-dieu-tra-anh-vvt-hk.jpg


Ngô Văn Huy (trái) và Lê Văn Cường tại cơ quan điều tra (Ảnh: V.V.T - H.K)

Bốn đối tượng bị bắt khẩn cấp sáng nay bao gồm Ngô Văn Huy (Chủ tịch HĐQT Công ty CP Đào tạo Mua bán trực tuyến - Muaban24), Nguyễn Mạnh Hà (Phó Chủ tịch HĐQT, Phó Tổng Giám đốc Muaban24), Lê Văn Cường (Phó Chủ tịch HĐQT, Phó Tổng giám đốc Muaban24), Nguyễn Tuấn Minh (Tổng Giám đốc Muaban24).

Trong đó, các đối tượng Ngô Văn Huy, Nguyễn Mạnh Hà và Lê Văn Cường đã bị tạm giữ hành chính tại trụ sở PC45 - Công an Hà Nội từ ngày 31/7 để làm rõ hành vi "sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, mạng Internet hoặc thiết bị số thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản" (Điều 226b - BLHS).

Các lệnh bắt được thực hiện chỉ ít giờ sau khi cơ quan điều tra khám xét khẩn cấp nơi ở của 4 đối tượng nói trên vào đêm qua 1/8.

Hiện Nguyễn Tuấn Minh - Tổng giám đốc Muaban24 đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú.

Hiện sau khi toàn bộ máy chủ và hệ thống phần mềm điều hành của Muaban24 bị thu giữ để phục vụ điều tra, website Muaban24.vn đã tê liệt hoàn toàn.

Theo kết quả đấu tranh và tìm hiểu bước đầu của lực lượng chức năng Công an Hà Nội, đến nay mạng lưới của Muaban24 đã phát triển tới hơn 100.000 gian hàng, có dấu hiệu chiếm đoạt trên 500 tỷ đồng bằng mô hình nhị phân đa cấp ăn chia hoa hồng như Dân trí đã phản ánh.

Đặc biệt, cơ quan điều tra đã bước đầu phát hiện: do số lượng cấp trong sơ đồ hình cây này đã phình quá to, nên đã có dấu hiệu các nhân vật chop bu rút tiền thật ra khỏi hệ thống, bơm điểm ảo vào thay thế.

“ Khi các hội viên vào tài khoản để nhìn thì thấy “cây vẫn tươi tốt”, nhưng chỉ cần nhóm này rút hết tiền bỏ trốn thì toàn bộ số điểm ảo mà các hội viên đang sở hữu trong tài khoản đều trở nên vô nghĩa”, tin nói.

Hiện cơ quan điều tra Công an Hà Nội cùng các lực lượng phối hợp đang tích cực điều tra mở rộng để sớm làm tỏ vụ án.

Các bị hại trong vụ án có thể đến Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về TTXH (PC45), trụ sở tại Số 7 Thiền Quang (Hà Nội) để trình báo.

Như vậy, sau gần 20 bài báo trên Dân trí lật tẩy nhiều dấu hiệu sai phạm nghiêm trọng của Muaban24.vn, đến nay đã có kết quả bước đầu của vụ việc. Đây là một trong những vụ việc được đông đảo bạn đọc Dân trí quan tâm và gây bức xúc dư luận trong thời gian qua.

Theo thông tin từ phía cơ quan Công an, Muaban24 đã phát triển hàng chục chi nhánh ở rất nhiều tỉnh, thành. Hầu hết những người tham gia đều không có trình độ tin học, thậm chí có người còn không biết sử dụng máy tính và không hề có nhu cầu bán hàng qua “mạng”. Họ tham gia chỉ nhằm mục đích hưởng “hoa hồng” trực tiếp thông qua việc giới thiệu người khác mua “gian hàng”.
Sau khi cơ quan điều tra ký lệnh bắt khẩn cấp 4 đối tượng đứng đầu bộ máy đầu não Muaban24 và trang mạng này bị đánh sập, các chi nhánh Muaban24 ở nhiều nơi có dấu hiệu "rã đám".



18h30 ngày 2/8, Cơ quan CSĐT Công an Hà Nội đã tiến hành bắt khẩn cấp đối với Ngô Văn Huy (Chủ tịch HĐQT Công ty CP Đào tạo Mua bán trực tuyến - Muaban24) và Nguyễn Mạnh Hà (Phó Chủ tịch HĐQT, Phó Tổng giám đốc phụ trách CNTT). Lệnh bắt được thực hiện tại trụ sở Công an phường Nguyễn Du (Hà Nội).

552533-nguyen-manh-ha-bi-giai-ve-noi-tam-giu.jpg

Nguyễn Mạnh Hà bị giải về nơi tạm giữ

552533-ngo-van-huy-to-ra-suy-sup-khi-tra-tay-vao-cong-anh-vvt-hk.jpg

Cùng bị bắt với Huy và Hà có Lê Văn Cường (Phó Chủ tịch HĐQT, Phó Tổng giám đốc).
Riêng Nguyễn Tuấn Minh (Tổng Giám đốc) hiện đang bỏ trốn, chưa rõ tung tích.

Cũng trong chiều 2/8, Cơ quan CSĐT Công an Hà Nội đã có văn bản đề nghị một số cơ quan chức năng phối hợp truy tìm Nguyễn Tuấn Minh.

TP.HCM: hoạt động cầm chừng, cảnh giác cao độ với "người lạ"

Ngày 2/8, chúng tôi đến chi nhánh Muaban24 (số 28, đường Tiền Giang, P.2, Q.Tân Bình, TPHCM). Tại đây, công ty vẫn hoạt động bình thường dù khu vực này mạng lưới điện bị cúp. Cửa chính ngoài cổng của công ty thường ngày mở toang để đón các “chân rết” trong mạng lưới, khách hàng và hoạt động thu nộp hội viên mới rầm rộ. Nhưng nay, chỉ có một cánh cửa mở và có người ngồi ngay sát cổng để canh cửa. Do cúp điện, ba bảo vệ của công ty cùng một số người khác bày bàn ra phía trước đường ngồi chơi bài cào. Tuy nhiên, hễ có ai vào công ty thì các bảo vệ này liền bỏ dở ván bài, đến kiểm tra.
Buổi trưa, vài nhân viên công ty đi ăn rồi vào làm việc dù điện vẫn cúp. Họ lặng lẽ, không nói gì nhiều và tuyệt nhiên, không trả lời bất cứ thông tin khi người lạ - PV đề cập đến hoạt động của Muaban24. Trong buổi chiều 2/8, chỉ có lác đác vài người đến công ty giao dịch chớp nhoáng rồi quay ra. Cũng có người nói vài câu với bảo vệ rồi lên xe đi ngay. Số người đến công ty trong chiều 2/8 chưa tới 10 người.

Chúng tôi vào công ty thì bảo vệ chặn lại yêu cầu xuất trình giấy tờ và giữ lại chứng minh thư, ghi thông tin vào sổ trực của tổ bảo vệ. Qua “ải” bảo vệ nhưng khi gặp nhân viên thì họ từ chối tiếp chuyện vì “nếu không có ai giới thiệu, không quen biết ai trong công ty thì mời anh ra khỏi đây”.

"Lâu nay, công ty này hoạt động rầm rộ lắm. Người ta đến đông, xe máy không chỗ để. Không hiểu sao hôm nay lại vậy", chị bán nước gần trụ sở công ty Muaban24 thắc mắc.

Nghệ An: Hội viên tính chuyện tìm kế sinh nhai mới

Muaban24 tại Nghệ An có trụ sở khá đẹp tại ngã tư giao nhau giữa đường Lương Thế Vinh - Đào Duy Từ (phường Trường Thi, Tp Vinh). Chiều ngày 2/8, có mặt tại trụ sở này, chúng tôi chỉ thấy một số nhân viên trong nhà. Theo một người dân sống gần đó cho biết: “Mấy hôm nay báo, đài phản ánh rầm rộ việc lừa đảo, trốn thuế tại Muaban24 ở Phú Thọ, Hà Nội và một số địa phương khác thì ở đây mới lắng xuống. Chứ bình thường, vào giờ này ở đây đông nghịt người, có khi xe còn dựng tràn xuống lòng đường. Chỉ cần một người đến hỏi ngay lập tức 4-5 nhân viên họ bu đến mời chào, tiếp thị”.

Trong vai một người được chuyển nhượng một gian hàng, tôi bước vào phía trong trụ sở để hỏi một số thủ tục về chuyển nhượng cùng hình thức kinh doanh. Tại đây chỉ có 4 nhân viên, khi được hỏi, người nọ đùn đẩy người kia trả lời. “Hôm nay các sếp đi họp ngoài tổng nên công ty đóng cửa, khi khác chị quay lại”, một nam nhân viên cho biết.

Tuy nhiên, trước “nguyện vọng tha thiết” được biết thêm về thủ tục mua bán lại gian hàng này của tôi, cậu ta miễn cưỡng ngồi xuống tiếp chuyện. Mặc dù tự giới thiệu mới tham gia Muaban24 được hơn 10 ngày nhưng cậu vẫn thao thao bất tuyệt về những lợi ích mà khách hàng sẽ được hưởng khi tham gia mua bán trực tuyến.

Trong khi nhân viên này đang nhiệt tình tiếp thị cho khách hàng thì một số nhân viên khác, phần lớn rất trẻ tuổi cũng vừa tới. Nhiều người tỏ ra thất vọng, buông một tiếng thở dài cùng lời than thở: “Chuẩn bị kiếm công việc khác mà làm thôi”.

Dường như biết lỡ lời trước “khách hàng mới” ngay lập tức cậu thanh niên chuyển “tông”: “Tham gia Muaban24 không phải để làm giàu mà để mua hàng giá rẻ thôi. Nếu mất 5,2 triệu đồng để mua các kiến thức về mua bán cùng với việc mua hàng giá rẻ hơn 30% so với ngoài thực tế mà không mất công mất sức thì cũng không có gì là đắt”. Khi tôi hỏi cậu đã lời lãi được bao nhiêu khi bỏ tiền tham gia Muaban24 thì cậu ta cho biết, mới tham gia được 2 tháng nên cũng chưa có gì cả.

Vì không biết thủ tục chuyển nhượng gian hàng, các hội viên này đề nghị tôi vào trang điện tử của công ty để tìm hiểu hoặc “đợi các sếp đi họp ngoài tổng về” rồi đến làm việc.

Trong khi công ty tạm đóng cửa "đợi sếp đi họp" thì nhiều khách hàng của Muaban24 tại Nghệ An đã tính tới chuyện “bỏ của chạy lấy người”. Hồ Văn C (trú tại huyện Hưng Nguyên), cho biết, thông qua người anh họ giới thiệu, C. đã mua một gian hàng trực tuyến tại Muaban24. “Với cách thuyết phục của anh họ truyền cho, em đã thuyết phục được 1 người nữa tham gia. Một người tham gia thì em được lãi 600 nghìn đồng từ số tiền họ bỏ ra để mua gian hàng điện tử. Sau đó, nghe bảo người này bán được cho 6-7 người nữa".

"Nói thật là từ khi mua gian hàng này đến giờ em cũng chưa tham gia mua bán chi cả, giờ nghe ti vi, báo đài nói rầm rộ về dấu hiệu lừa đảo của Muaban24 thì em mới ngờ ngợ. Nhưng biết làm thế nào được, mình cũng đã tiếp tay cho hành vi lừa đảo này, mà toàn là anh em, bạn bè cả chứ”, C. chép miệng tiếc rẻ.

Nếu như C. coi đây là một “tai nạn”, một bài học xương máu thì nhiều người không chịu nổi “cú sốc” này. Bà Nguyễn Thị N. (trú ở Quỳnh Long, Quỳnh Lưu, Nghệ An) cùng em gái và em dâu bỏ 32 triệu mua 5 gian hàng điện tử tại Muaban24. “Nghe người ta nói là mua mấy gian hàng, không cần làm gì cũng có tiền tiêu, nếu không muốn kinh doanh thì chuyển nhượng lại hoặc để đó được mua hàng giá rẻ. Lời lãi mô không thấy, giờ bán mấy gian hàng này đi cũng không ai mua cho. Mấy chục triệu đồng của chị em tôi ra sông ra bể hết rồi’, bà N. mếu máo. Không biết làm cách nào để đòi lại tiền, bà N. đã lên trụ sở Công an phường Trường Thi nhờ giúp đỡ.

Hà Tĩnh: Tạm ngừng "hoạt động kinh doanh"

Đầu giờ chiều 2/8, PV Dân trí có mặt tại Công ty CP Đào tạo Mua bán trực tuyến - Muaban24 Chi nhánh Hà Tĩnh (trụ sở số 173, đường Hải Thượng Lãn Ông, TP Hà Tĩnh). Khác với nhiều ngày trước đó, thông tin về vụ bắt giữ các nhân vật chóp bu này tại Hà Nội vào buổi sáng đã khiến không khí làm việc tại chi nhánh này khá ảm đạm. Tại sảnh chính của công ty, nơi hằng ngày có hàng chục thành viên hoạt động sôi nổi chỉ có lác đác mấy người.

“Bọn em không hiểu chuyện gì đang xảy ra với công ty. Nếu công ty đổ vỡ, em nghĩ sẽ có hàng trăm ngàn người như em sẽ mất việc làm. Riêng cá nhân em, ngoài nguy cơ mất việc, còn mất luôn cả khoản tiền thưởng khoảng 80 triệu đồng mà chỉ ít ngày nữa là em có thể được nhận”- một nam thành viên đến từ thị xã Hồng Lĩnh bực tức nói.

Không khí phòng làm việc của Giám đốc và Phó giám đốc của chi nhánh này cũng rất ảm đạm. Giám đốc chi nhánh Dương Thế Hoàng không giấu được vẻ thất vọng khi cho biết: “Với vô số lời giới thiệu, quảng bá, trong đó có cả những lời nói của người có rất nhiều tiếng tăm, uy tín trong xã hội về hoạt động kinh doanh lành mạnh, đúng pháp luật quy định nên tôi đã tham gia ngay khi được mời. Nhưng giờ tôi rất ngỡ ngàng, hoang mang không hiểu chuyện gì đang xảy ra”.
Cũng theo ông này, Muaban24 chi nhánh Hà Tĩnh vừa được Sở KHĐT tỉnh Hà Tĩnh cấp phép và khai trương hôm 31/5, số lượng thành viên tham gia chưa nhiều, khoảng gần 200 thành viên.

Trước những diễn biến phức tạp, nhiều thành viên chủ chốt của công ty này bị bắt giữ phục vụ công tác điều tra, trang mạng kinh doanh đã bị khóa nên ông Hoàng cho biết Chi nhánh đã thông báo cho các thành viên là hoạt động kinh doanh của chi nhánh tạm ngừng, chờ kết quả điều tra của cơ quan điều tra.

Cũng trong chiều qua, lực lượng chức năng Công an tỉnh Hà Tĩnh đã có mặt tại chi nhánh này thực hiện nhiệm vụ xác minh, điều tra theo chỉ đạo của Bộ công an.
 
Vào coi bà con ơi:KSV@01:
 
×
Quay lại
Top